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“炒股大師” 350萬(wàn)炒股剩十幾萬(wàn)

時(shí)間:2016/11/25 10:58:29 點(diǎn)擊:

輕信網(wǎng)絡(luò)“炒股大師” 350萬(wàn)炒股剩十幾萬(wàn)

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11月24日,深圳警方對(duì)外通報(bào)了多起證券期貨類(lèi)犯罪案件,截至目前,共破獲涉及證券期貨領(lǐng)域犯罪案件85宗,搗毀犯罪窩點(diǎn)20個(gè),刑拘犯罪嫌疑人132人,逮捕116人,移送起訴115人。

 

“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專(zhuān)案?jìng)赊k現(xiàn)場(chǎng)。

深圳警方對(duì)外通報(bào)了多起證券期貨類(lèi)犯罪案件,截至目前,共破獲涉及證券期貨領(lǐng)域犯罪案件85宗,搗毀犯罪窩點(diǎn)20個(gè),刑拘犯罪嫌疑人132人,逮捕116人,移送起訴115人。

市公安局經(jīng)偵局副局長(zhǎng)楊弘介紹,從今年破獲的案件來(lái)看,深圳當(dāng)前證券期貨犯罪案件具有三大特點(diǎn):一是社會(huì)危害大。證券期貨犯罪涉案金額大,社會(huì)影響面廣,涉及投資者眾多,嚴(yán)重危及資本市場(chǎng)運(yùn)行安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。二是專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),資本市場(chǎng)關(guān)系復(fù)雜,涉及證券、期貨、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等諸多領(lǐng)域,犯罪嫌疑人往往具有較深的專(zhuān)業(yè)背景,熟悉資本市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則和信息技術(shù)。三是查處難度大,證券期貨交易具有無(wú)紙化、信息化等特點(diǎn),犯罪嫌疑人往往利用互聯(lián)網(wǎng)、4G通信等先進(jìn)技術(shù)傳遞信息和意圖,導(dǎo)致偵查取證的難度加大。

案件一

3.5萬(wàn)人網(wǎng)絡(luò)炒股被騙 涉案超4億元

8月,深圳警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),偵破“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專(zhuān)案,一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人,涉案金額超過(guò)4億元。

幾個(gè)月前,深圳市民方女士報(bào)警稱,自己在網(wǎng)上輕信別人,下載了網(wǎng)絡(luò)炒股平臺(tái),不到半個(gè)月就虧了5萬(wàn)元,懷疑自己被騙了。接到報(bào)警后,南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日,這一非法經(jīng)營(yíng)證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案正式立案。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),其通過(guò)在境外架設(shè)服務(wù)器,以所謂開(kāi)發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際、中信財(cái)富、金帝國(guó)際等,鼓吹具備雙向操作(做多、做空),T+0,20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì),通過(guò)微信、QQ、論壇等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),招攬客戶。

“實(shí)際上,股票交易平臺(tái)是假的,錢(qián)也都是轉(zhuǎn)在北京一個(gè)第三方支付平臺(tái),而客戶進(jìn)行交易,每天的手續(xù)費(fèi)是非常昂貴的!蹦仙焦卜志纸(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王蒙介紹,以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,收取客戶每天高達(dá)近7%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),導(dǎo)致不少人即使行情很好,也嚴(yán)重虧損。

不法分子組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間后,看到各種演講師、分析師、客戶等角色,對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧。實(shí)際上,一名業(yè)務(wù)員往往冒充炒股投資者,在同一臺(tái)電腦登錄多個(gè)QQ賬戶,互相吹捧,沒(méi)有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員被包裝成所謂炒股專(zhuān)家、國(guó)家級(jí)證券分析師,誘惑人們投資。

“有的投資者虧損后,想退出,他們就又會(huì)安排人扮演更厲害的‘投資大師’,鼓動(dòng)投資者追加投資,用各種虛假身份鼓吹,煽動(dòng)投資者不停加倉(cāng)!蓖趺山榻B,該案中,有的人從投資30萬(wàn),到追加投資到350萬(wàn),最后炒到只剩下十幾萬(wàn)。

隨著警方調(diào)查深入,這個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首,窩點(diǎn)分布中國(guó)多個(gè)省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙最終浮出水面。

案件二

操縱拉抬股價(jià)“割韭菜”,獲利1.2億

根據(jù)前期接獲線索,市公安局于2016年9月27日對(duì)黃某某等人涉嫌操縱證券市場(chǎng)一案立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查,2014年1月至10月期間,黃某某團(tuán)伙等7人控制的65個(gè)個(gè)人和公司的股票賬戶,利用資金優(yōu)勢(shì),以大宗交易接盤(pán)方式獲得某股票,接盤(pán)后通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)連續(xù)集中交易、反向交易和對(duì)倒交易等方式,增加股票的交易量,抬高股價(jià),吸引散戶資金進(jìn)場(chǎng)接盤(pán),獲利后賣(mài)出,賬面盈利1.2億元。

辦案民警介紹,65個(gè)股票賬戶,均來(lái)自黃某某的親戚朋友,黃某某把這些賬戶資金集中起來(lái),形成規(guī)模效應(yīng),通過(guò)復(fù)雜的操作,抬高股價(jià)后再“割韭菜”。

經(jīng)調(diào)查取證核定,黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個(gè)股票賬戶,2014年3月26日至4月23日的連續(xù)20個(gè)交易日期間,對(duì)倒量占同期市場(chǎng)成交總量的比例為23.93%;2014年7月30日至8月26日的連續(xù)20個(gè)交易日期間,對(duì)倒量占同期市場(chǎng)成交總量的比例為24.67%。黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個(gè)股票賬戶的交易行為對(duì)該股票的交易價(jià)量產(chǎn)生了影響,相關(guān)價(jià)量指標(biāo)已達(dá)到我國(guó)《刑法》第一百八十二條規(guī)定的“在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易,且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之二十以上的”。

11月23日,深圳警方已抓獲黃某某等4名犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,目前此案正進(jìn)一步偵辦中。

案件三

投資經(jīng)理用兒子股票賬戶建“老鼠倉(cāng)”

根據(jù)前期接獲線索,市公安局于2016年8月5日對(duì)鄭某涉嫌利用未公開(kāi)信息交易一案進(jìn)行立案?jìng)刹。?jīng)查,2010年3月1日至2011年1月20日,犯罪嫌疑人鄭某在某證券公司任職投資經(jīng)理期間,利用自己能夠掌握的證券自營(yíng)賬戶投資信息,使用其兒子鄭某某賬戶進(jìn)行大量趨同交易。犯罪嫌疑人鄭某在其控制的賬戶上共交易股票37只,成交金額合計(jì)15,076.99萬(wàn)元,與其管理的公司證券自營(yíng)賬戶存在趨同交易的品種為20只,占交易品種總量的54.05%;趨同交易金額9,502.23萬(wàn)元。2016年9月18日,警方將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。犯罪嫌疑人鄭某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,本案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

作者:634233293 錄入:634233293 來(lái)源:原創(chuàng)
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