“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專(zhuān)案?jìng)赊k現(xiàn)場(chǎng)。
深圳警方對(duì)外通報(bào)了多起證券期貨類(lèi)犯罪案件，截至目前，共破獲涉及證券期貨領(lǐng)域犯罪案件85宗，搗毀犯罪窩點(diǎn)20個(gè)，刑拘犯罪嫌疑人132人，逮捕116人，移送起訴115人。
市公安局經(jīng)偵局副局長(zhǎng)楊弘介紹，從今年破獲的案件來(lái)看，深圳當(dāng)前證券期貨犯罪案件具有三大特點(diǎn)：一是社會(huì)危害大。證券期貨犯罪涉案金額大，社會(huì)影響面廣，涉及投資者眾多，嚴(yán)重危及資本市場(chǎng)運(yùn)行安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。二是專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，資本市場(chǎng)關(guān)系復(fù)雜，涉及證券、期貨、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等諸多領(lǐng)域，犯罪嫌疑人往往具有較深的專(zhuān)業(yè)背景，熟悉資本市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則和信息技術(shù)。三是查處難度大，證券期貨交易具有無(wú)紙化、信息化等特點(diǎn)，犯罪嫌疑人往往利用互聯(lián)網(wǎng)、4G通信等先進(jìn)技術(shù)傳遞信息和意圖，導(dǎo)致偵查取證的難度加大。
案件一
3.5萬(wàn)人網(wǎng)絡(luò)炒股被騙 涉案超4億元
8月，深圳警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，偵破“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專(zhuān)案，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)4億元。
幾個(gè)月前，深圳市民方女士報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上輕信別人，下載了網(wǎng)絡(luò)炒股平臺(tái)，不到半個(gè)月就虧了5萬(wàn)元，懷疑自己被騙了。接到報(bào)警后，南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查，初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日，這一非法經(jīng)營(yíng)證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案正式立案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，其通過(guò)在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開(kāi)發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際、中信財(cái)富、金帝國(guó)際等，鼓吹具備雙向操作(做多、做空)，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì)，通過(guò)微信、QQ、論壇等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，招攬客戶。
“實(shí)際上，股票交易平臺(tái)是假的，錢(qián)也都是轉(zhuǎn)在北京一個(gè)第三方支付平臺(tái)，而客戶進(jìn)行交易，每天的手續(xù)費(fèi)是非常昂貴的�！蹦仙焦卜志纸�(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王蒙介紹，以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算，收取客戶每天高達(dá)近7%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人即使行情很好，也嚴(yán)重虧損。
不法分子組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間后，看到各種演講師、分析師、客戶等角色，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧。實(shí)際上，一名業(yè)務(wù)員往往冒充炒股投資者，在同一臺(tái)電腦登錄多個(gè)QQ賬戶，互相吹捧，沒(méi)有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員被包裝成所謂炒股專(zhuān)家、國(guó)家級(jí)證券分析師，誘惑人們投資。
“有的投資者虧損后，想退出，他們就又會(huì)安排人扮演更厲害的‘投資大師’，鼓動(dòng)投資者追加投資，用各種虛假身份鼓吹，煽動(dòng)投資者不停加倉(cāng)�！蓖趺山榻B，該案中，有的人從投資30萬(wàn)，到追加投資到350萬(wàn)，最后炒到只剩下十幾萬(wàn)。
隨著警方調(diào)查深入，這個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首，窩點(diǎn)分布中國(guó)多個(gè)省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙最終浮出水面。
案件二
操縱拉抬股價(jià)“割韭菜”，獲利1.2億
根據(jù)前期接獲線索，市公安局于2016年9月27日對(duì)黃某某等人涉嫌操縱證券市場(chǎng)一案立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查，2014年1月至10月期間，黃某某團(tuán)伙等7人控制的65個(gè)個(gè)人和公司的股票賬戶，利用資金優(yōu)勢(shì)，以大宗交易接盤(pán)方式獲得某股票，接盤(pán)后通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)連續(xù)集中交易、反向交易和對(duì)倒交易等方式，增加股票的交易量，抬高股價(jià)，吸引散戶資金進(jìn)場(chǎng)接盤(pán)，獲利后賣(mài)出，賬面盈利1.2億元。
辦案民警介紹，65個(gè)股票賬戶，均來(lái)自黃某某的親戚朋友，黃某某把這些賬戶資金集中起來(lái)，形成規(guī)模效應(yīng)，通過(guò)復(fù)雜的操作，抬高股價(jià)后再“割韭菜”。
經(jīng)調(diào)查取證核定，黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個(gè)股票賬戶，2014年3月26日至4月23日的連續(xù)20個(gè)交易日期間，對(duì)倒量占同期市場(chǎng)成交總量的比例為23.93%；2014年7月30日至8月26日的連續(xù)20個(gè)交易日期間，對(duì)倒量占同期市場(chǎng)成交總量的比例為24.67%。黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個(gè)股票賬戶的交易行為對(duì)該股票的交易價(jià)量產(chǎn)生了影響，相關(guān)價(jià)量指標(biāo)已達(dá)到我國(guó)《刑法》第一百八十二條規(guī)定的“在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之二十以上的”。
11月23日，深圳警方已抓獲黃某某等4名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前此案正進(jìn)一步偵辦中。
案件三
投資經(jīng)理用兒子股票賬戶建“老鼠倉(cāng)”
根據(jù)前期接獲線索，市公安局于2016年8月5日對(duì)鄭某涉嫌利用未公開(kāi)信息交易一案進(jìn)行立案?jìng)刹�。�?jīng)查，2010年3月1日至2011年1月20日，犯罪嫌疑人鄭某在某證券公司任職投資經(jīng)理期間，利用自己能夠掌握的證券自營(yíng)賬戶投資信息，使用其兒子鄭某某賬戶進(jìn)行大量趨同交易。犯罪嫌疑人鄭某在其控制的賬戶上共交易股票37只，成交金額合計(jì)15,076.99萬(wàn)元，與其管理的公司證券自營(yíng)賬戶存在趨同交易的品種為20只，占交易品種總量的54.05%；趨同交易金額9,502.23萬(wàn)元。2016年9月18日，警方將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。犯罪嫌疑人鄭某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，本案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
