香港警方搗破一個高利貸集團,拘捕包括骨干成員在內(nèi)共13名男女,除了揭發(fā)集團清洗約1600萬元(港幣,下同)黑錢外,更發(fā)現(xiàn)有無力還錢的欠債者,被逼發(fā)假誓提早取強制性公積金(簡稱強基金)還債,警方前日突擊搜查全港多處地點,拘捕該批男女,并檢走大批包括數(shù)簿等證物。
欠債者無力還款,被“地下錢莊”逼發(fā)假誓提早取強積金還債。消息稱,涉案主腦自2014年7月開始,透過兩家持牌財務(wù)公司,向中介及空殼公司提供資金,并邀請信譽不好的借貸人到公司借錢,當欠債者未能按期還款時,即威逼他們到其他高利貸借款。年息高達465厘。
香港秀茂坪警區(qū)刑事部去年接獲巿民舉報,指一家開設(shè)在九龍灣工廠區(qū)的空殼公司進行高利貸活動,警方經(jīng)深入調(diào)查及搜證后,前日聯(lián)同東九龍警區(qū)刑事部,采取代號“雷霆一七”的“木人巷”反罪惡行動,出動多人掩至全港多處地點,搜查多家財務(wù)公司及空殼公司,拘捕集團4名來自3個黑社會堂口的骨干成員,9名涉借出戶口洗錢的欠債者亦告落網(wǎng),被捕8男5女年齡由17至49歲,行動中檢獲十多萬元現(xiàn)金、債務(wù)合約、計算機和保險柜等,警方已凍結(jié)銀行戶口內(nèi)約40萬元存款。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),案件涉及至少40名借貸人,有10個銀行戶口在兩年內(nèi)清洗逾1600萬黑錢,更揭發(fā)有欠債者借款2萬元,扣除行政費實得1.6萬元,兩年來利迭利已還款26萬元,但仍未還清,被集團威逼向積金局發(fā)假誓,欲提早取強積金還債,該欠債者遂暗中報案,令警方成功瓦解該不法集團,相信仍有5名成員在逃,正展開追緝。